Balanz Capital es un Grupo sumamente exigente en lo que respecta a transparencia y confiabilidad. Por este motivo elije asesorarse con las organizaciones de profesionales más destacadas en cada uno de sus ámbitos.
El grupo por su actividad es supervisado por estrictos organismos gubernamentales que comparten su idea de confiabilidad.
La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica y trabaja bajo la órbita del Ministerio de Economía. Con el objetivo de proteger a los inversores es la responsable de la transparencia de los mercados de valores que en nuestro país son autorregulados.
De este modo, además de la CNV, nuestro Grupo es controlado por Merval, MAE y Rofex.
La Unidad de Información Financiera está dedicada a la prevención de lavado de activos provenientes de actividades delictivas y asociaciones ilícitas.
La UIF es una entidad autárquica y depende del Ministerio de Justicia. En el ámbito internacional se destaca como Miembro Pleno del EGMONT GROUP y, adicionalmente, participa en las delegaciones que representan a la República Argentina en las reuniones de FATF (GAFI y GAFISUD), LAVEX y CICAD/OEA, entre otros.